Les sénateurs US s’intéressent de près aux liens entre FTX et Silvergate Capital
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Les sénateurs américains Elizabeth Warren et John Kennedy, ainsi que le membre du Congrès Roger W. Marshall, ont écrit au directeur général de Silvergate Capital, Alan Lane, pour demander des informations sur FTX et d’autres sociétés de crypto-monnaie.
Plus précisément, la lettre indique qu’ils recherchent des informations sur la relation entre la Silvergate Bank et plusieurs sociétés de crypto-monnaie fondées par Sam Bankman-Fried, notamment Alameda Research LLC, FTX US et FTX Trading Ltd.
Les sénateurs déclarent qu’après «l’effondrement choquant de FTX, de nouvelles allégations inquiétantes sur les pratiques commerciales de la société ont continué à faire surface.» Ils soulignent les rapports selon lesquels Bankman-Fried a secrètement transféré environ 10 milliards de dollars de fonds de clients à son véhicule de négociation, Alameda Research, pour financer des paris risqués, «violant à la fois les lois américaines sur les valeurs mobilières et les propres conditions de service de FTX.»
«Nous sommes préoccupés par le rôle de Silvergate dans ces activités en raison de rapports suggérant que Silvergate a facilité le transfert des fonds des clients de FTX vers Alameda», lit-on dans la lettre.
La lettre met également en doute la conscience de Silvergate à signaler les activités suspectes menées par ses clients, comme cela est requis.
«L’implication de votre banque dans le transfert de fonds de clients FTX à Alameda révèle ce qui semble être un manquement flagrant à la responsabilité de votre banque de surveiller et de signaler les activités financières suspectes de ses clients», ajoute la lettre.
Silvergate a jusqu’au 19 décembre pour répondre.
Par Sam Boughedda
